Frode e riciclaggio, maxi sequestro della Guardia di Finanza: oltre 3 milioni di euro, 11 indagati

Frode e riciclaggio, maxi sequestro della Guardia di Finanza: oltre 3 milioni di euro, 11 indagati. Perquisizioni nelle abitazioni dei coinvolti, ritrovata e sequestrata droga e attrezzatura per la coltivazione.

Nelle scorse ore, la Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni (hinterland nord est di Milano) ha effettuato il sequestro di immobili, terreni, quote societarie, conti correnti e disponibilità liquide, per un valore di oltre 3 milioni di euro, nei confronti di undici persone. Gli indagati sono accusati di aver commesso una serie di reati, tra cui frode fiscale, omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e occultamento delle scritture contabili.

Nell’abitazione del dominus sequestrata anche la droga

Come si legge in una nota diffusa dalle Fiamme gialle, la Gdf di Sesto San Giovanni ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Lodi, alla luce delle risultanze ottenute da una dettagliata operazione di indagine. In particolare, le indagini sono state effettuate sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Lodi, e si sono sostanziate in perquisizioni locali, indagini bancarie e ricostruzioni contabili.

Emersi dunque capi d’accusa riferiti a frode fiscale, omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e occultamento delle scritture contabili. Questi, infatti, alcuni dei reati di cui dovranno rispondere gli undici indagati individuati dai finanzieri di Sesto San Giovanni. Attraverso le perquisizioni, è stato possibile per i Finanzieri individuare il dominus dell’organizzazione e di ricostruire la dinamica della frode.

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Sempre secondo quanto si appende dalla nota, il dominus si serviva di una delle società “cartiere” coinvolte, operante nel settore del trasporto merci su strada, allo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti in favore di altri soggetti giuridici operanti nel settore delle costruzioni, nonché della consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro, per poi realizzare una serie di operazioni simulate di acquisto e vendita di beni immobili, con la sola finalità di svuotare i conti correnti societari e di trasferire i proventi (di natura illecita) su quelli del proprio nucleo familiare.

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Il gip del Tribunale di Lodi ha dunque emesso il provvedimento di sequestro di immobili, terreni, quote societarie, conti correnti e disponibilità liquide, per un valore di oltre 3 milioni di euro. Tra i valori sequestrati si contano 8 terreni, 19 immobili, diversi orologi e oggetti di assoluto pregio, nonché una Mercedes AMG ed un autocaravan. Nel corso della perquisizione effettuata nell’abitazione del predetto dominus, finalizzata alla ricerca dei valori da sequestrare, sono stati trovati e sequestrati anche 42 grammi di marijuana e 7 grammi di hashish – insieme a tutta l’attrezzatura per la coltivazione indoor della marijuana.